دزدی و پولشویی از صندوق بین المللی توسعه مالزی /

حکم پیگرد 4 مقام عربستانی و اماراتی به اتهام دزدی صادر شد

کوالالامپور- ایرنا- دادستان کل سوئیس اعلام کرد: چهار مقام دولتی عربستان و امارات به اتهام پولشویی و دزدی از صندوق بین المللی توسعه مالزی واحد ' وان ام دی بی' تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

به گزارش روز جمعه ایرنا صندوق توسعه واحد مالزی در سال 2009 کمی پس از روی کار آمدن نجیب رزاق نخست وزیر ششم به منظور کمک به اقتصاد این کشور تاسیس شد.
'مایکل لائوبر' Michael Lauber دادستان کل سوئیس در سفری یکروزه به مالزی گفت که پیگیر سرنوشت 7 میلیارد دلار سرمایه مرتبط با پروژه صندوق توسعه واحد مالزی است.
وی افزود: دو مقام دولتی عربستان سعودی که در بخش انرژی این کشور فعالیت دارند و همچنین دومقام دولتی پیشین امارات در صندوق های مالی ابوظبی در میان 6 نفر افرادی هستند که دولت سوئیس به اتهام رشوه خواری، پولشویی و سایر جرایم مرتبط با پروژه صندوق توسعه واحد مالزی آنها را تحت بررسی های قضایی قرار داده اند.
روزنامه استار مالزی به نقل از وی گزارش داد: بازرسان این کشور در حال بررسی این موضوع هستند که چه میزان از سرمایه های این صندوق مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
کمیسیون مقابله با فساد مالزی بتازگی پرونده قضایی جدیدی علیه نجیب رزاق نخست وزیرششم این کشور و موسس این صندوق را برای بررسی میزان سوء استفاده های مالی آغاز کرده است.
طبق گزارش دادستان سوئیس دو بانک سوئیسی شامل 'فالکون و بی اس آی - اس ای' نیز مظنون به تخلفات مالی در پروژه صندوق توسعه واحد مالزی 'وان ام دی بی' هستند.
طبق گفته دادستان سوئیس، علاوه برنخست وزیر پیشین مالزی دو نفر از مسئولان ارشد صندوق وان ام دی بی نیز تحت بررسی های قضایی این دادستانی قرار دارند.
لائوبر در سفر خود با ' تومی توماس' دادستان جدید مالزی دیدار و گفت و گو کرد.
دفتر دادستانی سوئیس پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که با مالزی در مورد بررسی قضایی رسوایی مالی وان ام دی بی همکاری می کند.
دولت جدید مالزی در هفته گذشته دستور مسدود کردن 408 حساب بانکی مرتبط با پروژه وان ام دی بی را صادر کرد.
نجیب رزاق در اوایل ماه جاری در نخستین جلسه دادگاه کمیته مقابله با فساد مالزی ، در مورد پولشویی و سوء استفاده مالی از سرمایه های صندوق دولتی وان ام دی بی، تفهیم اتهام شد که اتهامات علیه خود را رد کرده است.
وی پس از نخستین جلسه دادگاه با پرداخت وثیقه آزاد شد.
اخبار مرتبط با رسوایی مالی در صندوق توسعه مالزی واحد از سال 2015 منتشر شد و براساس گزارش نهادهای آمریکایی 4.5 میلیارد دلار از سرمایه های این صندوق سرنوشت نامشخصی دارند و مفقود شده محسوب می شوند.
وزارت امور خارجه آمریکا درسال 2016، پرونده قضایی را پیگیری کرد که براساس آن یک میلیارد دلار از سرمایه ها و اموال و املاک این صندوق را ضبط کند.
پلیس مالزی در یک ماه گذشته با بررسی های متعدد از املاک نجیب رزاق اموال لوکس و ذی قیمت از جمله جواهرات متعددی را به ارزش 273 میلیون دلار ضبط کرده است.
ماهاتیر محمد نخست وزیر، پیشتر اعلام کرد که فساد گسترده مالی یکی از علل مهم بدهکاری کلان خارجی مالزی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برابر با 80 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشوراست.
نجیب رزاق نخست وزیرششم مالزی 22 اردیبهشت در چهاردهمین انتخابات سراسری با رای مردم به طور غیرمنتظره از قدرت کنار زده شد و ماهاتیر محمد هفتمین نخست وزیر ، ریاست دولت این کشور را برعهده گرفت.
شبس**1599**1917

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال